
Natuklasan ng mga awtoridad sa Vietnam ang isang cryptocurrency scheme na nanloko sa 100 negosyo at higit sa 400 indibidwal mula sa halos $1.17 milyon. Ang pangkalahatang direktor at pitong kasabwat ng isang korporasyon na maluwag na isinalin bilang "Million Smiles" ang nagplano umano ng scheme. Naakit nila ang mga biktima sa pangako ng mga kahanga-hangang kita sa isang pekeng token na tinatawag na Quantum Financial System (QFS) coin.
Ang QFS coin ay itinaguyod ng mga kriminal bilang suportado ng mga ari-arian at kayamanan na diumano'y iningatan ng maraming siglo ng mga lumang dinastiya ng pamilya. Bukod pa rito, nag-alok sila ng cash na suporta para sa mga proyektong walang collateral o mga pagbabayad ng interes, na hinihikayat ang mga mamumuhunan na may access sa isang pribadong kapaligiran sa pananalapi.
Ayon sa mga pagsisiyasat, ang mga pahayag na ito ay ganap na hindi totoo. Ang saklaw ng panlilinlang ay naging maliwanag matapos salakayin ng mga pulis ang punong-tanggapan ng kumpanya at kumpiskahin ang mahahalagang ebidensya, tulad ng mga computer at dokumento, na nagpapakita na ang QFS coin ay walang pinagbabatayan na mga ari-arian.
Itinigil ng mga awtoridad ang mga pagtatangka na maikalat ang panloloko sa lalong madaling panahon bago ang isang nakaplanong seminar na naglalayon sa 300 posibleng mamumuhunan. Nag-ambag ang mga negosyo ng hanggang 39 milyong dong ($1,350) bawat barya, habang ang mga biktima ay namuhunan sa pagitan ng 4 at 5 milyong dong (mga $190) bawat isa. Upang madagdagan ang pagiging lehitimo nito, ang mapanlinlang na pamamaraan ay namuhunan ng 30 bilyong dong ($1.17 milyon) sa mga mayayamang gusali ng opisina sa mga marangyang lugar.
Ang kaganapang ito ay ang pangalawang malaking crypto-related bust ng quarter. Sinira ng pulisya ang isang romantikong network ng panloloko noong Oktubre na nanlinlang sa mga biktima sa pamamagitan ng paggamit ng isang huwad na investment app na tinatawag na "Biconomynft." Ang tendensya ng pandaraya sa bitcoin ay patuloy na lumalala sa isang pandaigdigang saklaw.
Ang isang scam na pinapatakbo ng Chinese ay nagresulta sa pag-agaw ng higit sa 61,000 Bitcoin ng mga opisyal ng UK noong Enero. Kamakailan lamang, dalawang British national ang kinasuhan ng paggamit ng mga mapanlinlang na cryptocurrency scheme para manloko ng mga investor mula sa £1.5 milyon.
Ayon sa pagsusuri ng FBI noong Setyembre, ang mga scam sa pamumuhunan ay umabot sa 71% ng mga pagkalugi mula sa panloloko na nauugnay sa crypto noong 2023. Kailangan ang pagbabantay habang nagiging kumplikado ang mga programang ito. Bago mamuhunan sa mga cryptocurrencies, pinapayuhan ng mga eksperto ang mga tao at kumpanya na magsagawa ng masusing angkop na pananaliksik.