Thomas Daniels
Sa isang makabuluhang aksyon sa pagpapatupad ng mga regulator ng US, ang cryptocurrency exchange KuCoin ay nagpasok ng isang guilty plea noong Enero 28 sa mga akusasyon ng pagpapatakbo ng isang hindi awtorisadong kumpanya ng paglilipat ng pera. Ang korporasyon ay pinagmulta ng mabigat na $297 milyon at pinilit na umatras mula sa US market sa loob ng dalawang taon matapos umamin na hindi naglagay ng mga kinakailangang anti-money laundering (AML) na mga pananggalang.
Sinabi ng Southern District ng New York US Attorney's Office na ang KuCoin, na pinamamahalaan ng PEKEN GLOBAL LIMITED, ay lumabag sa mga batas ng US na nauukol sa money laundering at pagsunod sa know-your-customer (KYC). Ayon kay US Attorney Danielle Sassoon, ang palitan ay nagbigay-daan sa mga kaduda-dudang transaksyon na nagkakahalaga ng bilyun-bilyong dolyar na konektado sa mga ilegal na operasyon gaya ng ransomware, malware, darknet market, at mga scheme ng pandaraya.
Dahil binalewala ng KuCoin ang mga regulasyon sa anti-money laundering, nagawang gamitin ng mga kriminal ang platform at magpadala ng ipinagbabawal na pera. Ang presyo ng pagpapahintulot sa naturang ilegal na pag-uugali ay ipinapakita ng guilty plea na ito, sinabi ni Sassoon.
Bilyon-bilyon sa Mga Kaduda-dudang Deal
Ayon sa gobyerno ng US, ang KuCoin ay naglipat ng higit sa $4 bilyon at nakatanggap ng higit sa $5 bilyon sa tinatawag nitong “kahina-hinala at kriminal na pondo.” Ayon sa mga ulat ng Cointelegraph, ang KuCoin ay tumatakbo nang hindi nangangailangan ng pag-verify ng KYC mula sa mga kliyente nito hanggang Hulyo 2024, na isang malinaw na paglabag sa mga regulasyon sa pagsunod sa US. Napabayaan din ng negosyo na magparehistro sa Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), na isang mahalagang hakbang sa paggarantiya ng pederal na pagsunod at pagprotekta sa sistema ng pananalapi sa kabuuan pati na rin sa mga consumer.
Mga Pagbabago sa Pamumuno sa gitna ng mga Repercussion
Ang mga tagapagtatag ng KuCoin, Chun Gan (kilala rin bilang Michael) at Ke Tang, ay nagbitiw sa kanilang mga posisyon bilang mga pinuno sa liwanag ng pag-areglo. Inihayag ni Chun Gan ang kanyang pagbibitiw bilang CEO sa isang blog post, na binanggit ang kasunduan sa mga awtoridad ng US bilang dahilan. Bukod pa rito, ibinunyag niya na si BC Wong ang papalit bilang bagong CEO ng kumpanya.
Ang pagkilos na ito sa regulasyon ay nagpapahiwatig na ang mga palitan ng bitcoin na walang mga framework sa pagsunod ay nasa ilalim ng mas mataas na atensyon mula sa mga regulator ng US. Ang mga multa at pagbabago sa pamumuno ng KuCoin ay isang malinaw na paalala kung gaano kahalaga na sundin ang mga internasyonal na regulasyon sa mabilis na pagbabago ng sektor ng cryptocurrency.
