Thomas Daniels
Sa isang mapagpasyang hakbang laban sa cybercrime na may kaugnayan sa cryptocurrency, nakuha ng mga awtoridad ng Aleman ang €34 milyon (humigit-kumulang $38 milyon) sa mga digital asset mula sa crypto exchange eXch. Ang platform ay di-umano'y pinadali ang laundering ng mga pondong ninakaw sa panahon ng $1.5 bilyong Bybit hack noong Pebrero 2025. Ang operasyong ito, na inihayag noong Mayo 9 ng Federal Criminal Police Office (BKA) at ng Frankfurt Public Prosecutor's Office, ay kumakatawan sa ikatlong pinakamalaking pag-agaw ng asset ng crypto sa kasaysayan ng Germany.
Kasama sa mga nakumpiskang asset ang Bitcoin (BTC), Ether (ETH), Litecoin (LTC), at Dash (DASH). Bilang karagdagan sa mga digital na asset, binuwag ng mga awtoridad ang imprastraktura ng server ng eXch, na nakakuha ng higit sa walong terabytes ng data. Ang domain ng platform, pati na rin ang mga interface ng clearnet at darknet nito, ay kinuha offline.
Itinatag noong 2014, ang eXch ay gumana bilang isang serbisyo sa pagpapalit ng cryptocurrency, na nagbibigay-daan sa pagpapalitan ng mga digital na asset nang hindi nagpapatupad ng mga hakbang sa Anti-Money Laundering (AML) o mga protocol na Know Your Customer (KYC). Ang kawalan ng regulasyong ito ay ginawa itong isang kaakit-akit na paraan para sa mga ipinagbabawal na daloy ng pananalapi. Tinatantya ng mga imbestigador na ang eXch ay nagproseso ng humigit-kumulang $1.9 bilyon sa mga transaksyon, ang malaking bahagi nito ay pinaniniwalaang nauugnay sa mga aktibidad na kriminal.
Ang isang kapansin-pansing bahagi ng mga na-launder na asset ay nagmula sa paglabag sa Bybit, kung saan tinatayang 401,000 ETH ang ninakaw. Iniulat ng mga analyst na 5,000 ETH ang na-funnel sa pamamagitan ng eXch at pagkatapos ay na-convert sa Bitcoin sa pamamagitan ng Chainflip protocol. Ang North Korean-affiliated na Lazarus Group ay pinaghihinalaang nasa likod ng cyberattack na ito.
Na-link din ang eXch sa karagdagang mga pangunahing krimen sa crypto, kabilang ang $243 milyon na pagnanakaw na kinasasangkutan ng mga pinagkakautangan ng Genesis, pagsasamantala sa FixedFloat, at malawakang mga scam sa phishing. Ayon sa blockchain investigator na si ZachXBT, paulit-ulit na binabalewala ng platform ang mga kahilingan na harangan ang mga kahina-hinalang address o sumunod sa mga order sa pag-freeze.
Sa kabila ng pag-anunsyo ng shutdown bago ang Mayo 1, ang eXch ay naiulat na nagpatuloy sa pag-aalok ng mga serbisyo ng API sa ilang partikular na kasosyo. Naobserbahan ng mga intelligence firm ang patuloy na on-chain na aktibidad, kabilang ang mga transaksyong nauugnay sa child sexual abuse material (CSAM), kahit pagkatapos ng pampublikong pagsasara.
Binigyang-diin ng Senior Public Prosecutor na si Benjamin Krause ang kahalagahan ng pagtanggal ng anonymous na mga platform ng crypto-swapping, na nagsasaad na ang mga naturang serbisyo ay gumaganap ng isang kritikal na papel sa pagtatakip ng mga ipinagbabawal na pondo na nagmula sa mga cybercrimes at pandaraya sa pananalapi.
Ang pagkilos na ito sa pagpapatupad ay nagmamarka ng isang makabuluhang hakbang sa mga pagsisikap ng internasyonal na regulasyon upang labanan ang crypto-enabled money laundering. Habang ang mga digital asset ay nakakakuha ng mas malawak na pag-aampon, ang mga regulatory body ay tumitindi sa kanilang pagsisiyasat upang matiyak ang pagiging lehitimo at transparency ng mga crypto financial system.
