
Nasamsam ng mga awtoridad ng US ang mahigit $6 milyon na cryptocurrency mula sa mga scammer na nakabase sa Southeast Asia na nag-target ng mga mamamayang Amerikano sa pamamagitan ng mga mapanlinlang na scheme ng pamumuhunan. Ang US Attorney's Office para sa Distrito ng Columbia ay nag-anunsyo noong Setyembre 26 na ang mga biktima ay nalinlang sa paniniwalang sila ay namumuhunan sa mga lehitimong pakikipagsapalaran sa crypto, na nawalan ng milyun-milyon sa proseso.
Natunton ng FBI ang mga ninakaw na pondo sa pamamagitan ng blockchain analysis, na kinikilala ang maramihang mga wallet na mayroon pa ring mahigit $6 milyon sa mga ipinagbabawal na digital asset. Ang tagabigay ng stablecoin, si Tether, ay tumulong sa pagbawi sa pamamagitan ng pagyeyelo sa mga wallet ng mga scammer, na pinadali ang mabilis na pagbabalik ng mga ninakaw na pondo.
Binigyang-diin ni US Attorney Matthew Graves ang mga hamon sa pagbawi ng mga asset mula sa mga internasyonal na manloloko, na binanggit na marami ang nasa ibang bansa, na nagpapakumplikado sa proseso. Binigyang-diin niya kung paano manipulahin ng mga scammer ang mga biktima sa pag-iisip na namumuhunan sila sa cryptocurrency, para lamang nakawin ang kanilang mga pondo sa pamamagitan ng mga mapanlinlang na platform.
Madalas na nilalapitan ang mga biktima sa pamamagitan ng mga dating app, investment group, o kahit na maling mga text message. Pagkatapos makuha ang kanilang tiwala, ididirekta sila ng mga scammer sa mga pekeng website ng pamumuhunan na lumalabas na lehitimo, kadalasang nag-aalok ng panandaliang pagbabalik upang higit pang maakit ang mga biktima. Gayunpaman, ang mga idinepositong pondo ay inilalagay sa mga wallet na kinokontrol ng mga scammer.
Ang assistant director ng Criminal Investigative Division ng FBI, si Chad Yarbrough, ay nagbabala na ang mga crypto investment scam ay nakakaapekto sa libu-libong Amerikano araw-araw, na nagdudulot ng mapangwasak na pagkalugi sa pananalapi. Sa taunang ulat nito noong 2023, inihayag ng Internet Crime Complaint Center (IC3) ng FBI na 71% ng naiulat na pandaraya sa cryptocurrency ay may kinalaman sa mga scam sa pamumuhunan, na may higit sa $3.9 bilyon na ninakaw ng mga scammer.